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呐喊双11暴富100倍!区块链炎潮下币圈乱象调查
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呐喊双11暴富100倍!区块链炎潮下币圈乱象调查
浏览:110 发布日期:2019-12-04

10月24日以来,区块链的炎度急速升温。

尽管区块链技术≠虚拟币。然而却有不少项现在哨打着区块链的幌子走发币之事,已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次死灰复然,越来越多新手入局;与此同时,栽现在众多的虚拟币营业所最先复燃。

以Biki虚拟货币营业所(以下简称“Biki”)为例,其靠着相反拼多多的模式,狂上线“空气币”和“拉人头”,凝神下沉市场,从币圈头部营业所(火币、币安、OKex)手中夺得一杯羹。2018年6月成立至今,Biki已经上线各栽虚拟币逾150栽,疯狂上币和发币速度让其备受争议。

根据证券时报记者深入晓畅,Biki的上币项现在基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”,所谓的白皮书更是漏洞百出。在Biki社群交流群里,有不少投资者向记者外示,基本上一切项现在都是奔着“割韭菜”去的,Biki营业所与项现在哨共同围猎投资人,但想着一夜暴富的人太多了。“吾们也清新能够被骗,但是就是抱着谁跑得快的心思,说不定能赚一波。”

空气币死灰复然

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“今年以来随着比特币价格重新回升,币圈社群又最先活跃,比来发币的项现在哨越来越多,宣传照样以朋侪圈、微信群等社群以及垂直自媒体为主,益像又回到2017年的盛景,炒币暴富的鸡汤又最先了。”炒币者林师长向证券时报记者泄漏。

与此同时,近一年来,多多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币营业所习以为常,他们的服务器安放国外,公司注册地也在国外,但投资者却主要荟萃在国内。比如近来争议一连的Biki。

该营业所总部位于新添坡,前火币说相符创首人、金色财经创首人杜均幼我投资Biki500万美元并担任联席CEO。自2018年6月成立至今,一年多的时间里发币超过150栽。

记者在Biki社群望到,客服人员每天都会发送新的上币项现在。10月28日-11月3日这一周的时间里,Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9栽虚拟货币,每天起码都有1个新币上线。

而这些新上的虚拟币价格走势特意肖似,开盘即最高点,然后价格沿路下跌,中途有投资者在群里发泄不悦,认为本身被当韭菜收割的时候,价格会有所上调,然后不息震撼向下。

比如10月31日新上线的TUR币(角塔币),上线第二天就跌破发走价。有投资者向记者外示,“TUR私募(币圈私募是一栽投资添密货币项主意方式,也是添密货币创首人造筹集资金的一栽方式)时的价格4毛一个,于是买进去,上线第二天还没来得及逆答就被收割,11月2日已经摔倒1毛旁边。”截至11月10日记者发稿,TUR价格表现为0.00786美元(约人民币5分钱)。“基本上异国价值了,不出不料的话,答该会归零,没人托底,庄家割了一波就跑了。”该投资者说。

TUR币白皮书表现,Turret(角塔链)是一个行使区块链技术打破全球商业壁垒,实现经济解放化流通的生态公链(所谓公链,即链条上一切节点向公多盛开,人人都能够参与其中,是十足去中间化的区块链),旨在为全球经济解放化流通,搭建一个便捷、高速、高容量、无窒碍的金融基础设施,促进全球经济解放流通和快速发展。

但是,倘若真的能够促进经济解放流通,为何全球金融机构舍而不必?从商业逻辑来望,白皮书的内容几乎无法自圆其说。

而这只是Biki上币项现在乱象的冰山一角快3投注技术,其中还有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技术团队快3投注技术,无实际价值撑持 “空气币”。

Biki CEO李显冬其朋侪圈大肆夸耀的明星项现在VDS快3投注技术,总发走量21亿枚,集资额逾13亿人民币。李显冬称其日实在成交量超过2000万人民币。

(图为李显东的朋侪圈截图)

VDS主要营业形式是用比特币兑换VDS币,从VDS的走势来望,这番兑换对于大无数投资者来说益似并不划算。

VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨,触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日,VDS价格表现为0.7017美元(约人民币4.877元),累计跌幅最高达94%。

VDS在白皮书中是如此介绍本身,VDS所做的是在分布式匿名节点上重修一个崭新的、盛开性互联网,这将引领吾们去去一个史无前例的解放空间,V-Dimension(五次元空间)。其项现在理念就是经过财富解放、言论解放、创新解放、网络解放乃至思维解放从而实现整幼我类社会的解放。

Biki上线的另一虚拟币HDS币,甚至在项现在白皮书中公然写到,“您承认,理解并允诺HDS能够异国价值,HDS异国保证或代外价值或起伏性,HDS不必于投机性投资”来为本身免责,相符共32页的白皮书详细介绍的商业模式却无一款详细的产品。

根据Biki营业所走情柔件表现,HDS现在价格基本归为零,为0.0001美元,价格走势同样是上线初期拉升一波后,就再无撑持,解放落体。

不止是新人营业所Biki上币速度令人咂舌,头部虚拟币营业所火币全球的新币上线也有所挑速。虽不如Biki,但也能做到平均2-3天上线一栽新币。

以太坊社区中国成员、CoinWord共创发首人符德坤向记者外示,打着区块链幌子发走代币的骗局,跟区块链技术异国相关。原形上,现在真实的区块链项现在正本就少,伪借区块链项主意发币骗局对走业发展影响特意大,答该对其进走整饬。

大成律师事务所朱宝律师向记者外示,在国内,一切发币走为其实都属于违规。代币发走融资是指融资主体经过代币的违规发售、流通、向投资者筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”,内心上是一栽未经允诺的作凶公开融资走为,涉嫌作凶发售代币票券、作凶发走证券以及作凶集资、金融诈骗,传销等作凶作凶运动。

资本进入,虚拟币营业所再次活跃

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2017年9月4日,一走三会,网信办,工信部,工商总局七部委说相符脱手叫停ICO融资。此后,国内ICO一度销声匿迹,几大营业所纷纷将服务器转至海外,云币网、聚币网等平台关闭。

随着比特币走情回暖,沉寂已久的币圈今年以来清晰活跃。资本方携带资金涌入虚拟货币营业所。比现在年3月份,杜均经过节点资本投资Biki营业所约500万美元,杜均外示,今年第二季度Biki收入超过1亿美元,节点资本账面回报超过100倍,投资虚拟币营业所的回报可想而知。

今年9月份,杜均又投资了3家营业所,其在朋侪圈外示,A平台的营业模式很奇葩,上线1个月,每天15万美元的手续费,B平台上线3个月,现在社区相符伙人300人,本月收入250万,C平台主要走相符规路线,拿了东南亚某佛系国家的牌照,含金量还不矮。10月份,杜均朋侪圈发布新闻称,又投资了一个新兴营业平台BBKX.COM。

此外另一家著名度较高的币市(BISS)营业所也获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资。

有投资人外示,这一波经过投资营业所就能够赚快钱。

一位不愿具名的业妻子士向记者外示,BIki营业所一个项主意上币费为15个比特币,听命11月6日比特币价格9425美元计算,一个项现在上币费就挨近100万。以Biki现在一日一币的上线速度,单收项现在哨费用一个月就可达3000万元。有些项现在哨就是冲着Biki的活跃社群和用户去的,认为上线之后能够收割一波。因此心甘甘心支付100万的上币费,末了却发现Biki营业所能够流量造伪,收割用户不走,逆被营业所收割。

Biki营业所CEO李显冬此前在朋侪圈外示,Biki注册用户200万,日活跃用户13万,上线项现在超150个, 5月份日营业金额就已经超过1亿美元。

据非幼号APP表现,现在面向国内投资者的虚拟货币营业一切491家,但据某家海交际易所说相符创首人向记者泄漏,实际虚拟货币营业所能够高达上万家。为逃避监管,这些虚拟货币营业所都选择将服务器转至海外,美名其曰全球虚拟货币营业所,但主要用户照样聚焦于国内投资者。

一位从某头部虚拟货币营业所离职的员工向记者外示,不论是币圈创业者照样机构,都挤破头想开营业所,主要基于以下几个因为:1、营业所处在币圈的核心位置,上能够问项现在哨收费,下能够向炒币者收手续费,旁边能够做钱包、矿池、资本,属于币圈的顶层收割机;2、虚拟币营业所盈余模式是能够被表明的,用很幼的团队撬开很大的资金量,从今年各类营业所习以为常就可清新这个项主意受青睐水平;3、、虚拟营业所还能已足特定的需求,比如洗钱,承接项现在筹集资金,但风险很大。不过,他也向记者外示,虚拟币营业所竞争变态强烈,流量基本被币安、火币、OKex把控,想从头部已有份额中夺得一杯羹并不容易。

李显冬也曾对外公开外达过相反偏见,他认为整个走业处在非主流和主流共识的拐点上,而虚拟货币营业所是整个走业的基础设施和金融中间,是兵家必争之地,虚拟币营业所越大就越有话语权。

而Biki营业所之因此能被杜均望中,主要在于其社群用户以及社群营销。拼多多凝神下沉市场获取用户的路子让李显冬望到了期待,李显冬将获客的现在标投向了三四五线城市,并竖立益激励的规则,比如每一个给Biki带来资源、新用户、新项主意人,都能获得Biki的奖励,也即“拉人头”。

11月10日,Biki社群自愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”的海报,旨在拉新人进群,其中赫然写到燃烧Biki,暴富100倍,分享海报到朋侪圈,瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币,矿池持仓7天VOL,20%年化收入。

而更为的夸张的是,有一些社群的自愿者在群里外示,“吾已经做益了梭哈Biki的准备,本次梭哈将获得蚂蚁金服,腾讯,京东,美团,百度,360,新浪的战略投资。”以此来号召群员在Biki添大资金投入。

有自愿者向记者外示,经过“拉人头”方式,Biki敏捷竖立了100多个微信群,并且在群里分发每日即将上线的新币,让炒币者关注,然后经过“喊单员”(即币涨首来的时候在群里说信念,跌下来的时候大声喊赶紧跑,被业妻子戏称“韭菜催化剂”)对投资者进走心思干预。这栽拉人、建群、喊单,选举新币的模式像极了传销。

值得一挑的是,记者深入暗藏在Biki多个微信群里,发现其微信群成员,有不少僵尸粉,比如一个群里叫“放肆”的有几十个,叫“幼可喜欢”的多达13个,叫“李晓琪”的有10个以上,且频繁有人投放色情广告,微信群质量堪郁闷。

虚拟币营业平台黑藏重大风险

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据知恋人士向记者外示,Biki现在团队30多人,多为公关、运营和商务团队,技术团队通盘外包,ChainUP(链上科技)为Biki的主要技术挑供方。在团队人员只有30人旁边情况下,镇日一币的上新速度,Biki是否细心审核项现在哨的资质令人质疑。

如前所述,Biki营业所的上币项现在多为无项现在落地,无技术撑持,无实际价值的“空气币”。

面对Biki上线相反VDS、HDS这栽颇具争议的山寨币,李显冬曾在授与采访时外示,活下去才是王道,答该要容纳创新。

对于Biki平台上的那些山寨币,9月20日,Biki联席CEO杜均在朋侪圈公开外示,币安最早也是靠山寨币首家,3个月上线超过100个项现在,这些项现在正本都是聚币网、云币网等营业所的用户,由于2017年9月4日受到政策影响被关后,无处可去都去了币安,故事都是有轮回。

在Biki社群里,当记者问及如何才能在Biki营业所发币,要相符哪些资质时,有一位同样是做营业所的商务经理向记者外示,“资质都是虚的,倘若你要上币,能够跟吾相符作,吾们是新添坡BitSG营业平台,花钱就能上。”

上述商务经理不息称,清淡要想在平台上币必要有一个商业逻辑搭建,即参考现有营业模式,分析企业上风和走业痛点,然后将其与区块链技术结相符,设计一个能解决走业痛点的孵化方案;其次,撰写白皮书,有特意的模板;第三就是代币设计,发走多少由项现在哨决定;第四,品牌设计添上市场推广,经过区块链垂直自媒体进走轰炸式报道,社群对接,进走病毒式营销;第五,私募(基石轮),借助前期预炎,经过线下路演,向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进走基石轮融资,然后在经过社群代投方式向公多融资;末了根据项现在哨需求选举营业所上币营业,实现币值流通,甚至还有专科的币值管理,也就是币圈所说的坐庄。

不光是上币质量堪郁闷,虚拟货币营业所通盘都涉及到场交际易(OTC),即炒币者先在场外用人民币购买USDT(安详币,能够和美元进走1:1兑换),然后再行使USDT去购买虚拟币。

符德坤向记者外示,虚拟货币营业所之因此推出OTC功能,就是为了绕开监管,吸引投资者入场,但如许的营业会导致监管难度添大,同样还涉及到洗黑钱。场交际易用户更容易脱离平台暗地营业,导致资金流向难以追踪,这栽湮没风险不容无视。绝大无数营业所是现在币圈乱象的根源和毒瘤,是重灾区,答该重点监管。

打着区块链幌子的币圈乱象亟需监管

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11月4日,一家号称“炒币神器”的BISS币市营业所(简称“”BISS)在网站发布公告称,“现在BISS局部营业负责人正积极互助相关部分调查做事,调查终结后,吾们将在第暂时间恢复平常营业。”

据业内知恋人士向记者外示,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”),其实际限制人及高管、局部员工在10月30日被警方带走调查,现在被调查因为主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

与大无数虚拟币营业所营业模式相通,BISS同样依赖上币费,营业手续费,发走平台币实现盈余。此外,BISS还涉及到炒股营业,根据BISS网站介绍,其开通了币股营业,即用户可经过法币兑换USDT完善充值,从而在平台上来购买美股,相等于行使USDT国际流通的特性购买国际股票,却绕开了外汇约束。

大成律师事务所朱宝律师向记者外示,币市的币股营业本身就属于作凶,未经国家相关主管部分允诺作凶经营证券、期货、扰乱市场秩序,情节主要的,组成作凶经营罪,其次,吾国对外汇履走强制管理制度,即任何布局和幼我在吾国境内从事外汇营业,结汇营业,必须获得国家外汇管理部分的允诺并在指定场所进走,而币股营业模式已经触及了外汇约束这条底线,涉嫌变相实现用人民币不限额的兑换美元。

朱宝向记者外示,除了BISS被立案调查以外,其他在运营的虚拟币营业平台也能够涉嫌违规经营,随着监管方的清算整饬,虚拟货币营业所走业也将面临厉监管。

南京新闻工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专科委员会委员刘峰认为,现在虚拟货币营业所门槛很矮,仅需一个营业所源码,注册服务器安放,然后买个域名即可,这栽营业所内心上只能算是一个网站,而这栽作凶网站数目能够达上万家。

“现在市场对区块链技术有所误解,单方地与比特币、虚拟币相关在一首。但原形上,哪怕是央走所说的数字货币也不等于虚拟货币,而是一栽有国家背书的电子货币,浅易说,是人民币纸钞的数字化,必要稀奇的数字钱包来存储央走数字。”火讯财经创首人龙典向记者外示。

近期《人民日报》刊文指出,区块链创新不等于炒作数字货币,答防止行使区块链炒作空气币,由此可见,官方态度特意清晰。

对于炒币、发币走为,香港证监会态度同样清晰。11月6日,香港证监会发布公告外示,在香港任何营业平台或人士若在未获得牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货相符约或为虚拟资产期货相符约挑供营业服务,均能够作梗《证券及期货条例》。证监会也不会就经营相关虚拟货币的营业批出牌照或认可,即在香港竖立虚拟营业所挑供虚拟货币营业服务一经定罪,将会受到刑事制裁。

值得一挑的是,区块链技术现在最大的落地行使场景照样是比特币,符德坤认为,区块链技术发展至今已有10年之久,但是在行使场景的落地上相对单薄,主要因为在于监管滞后,投机通走,以及产业环境不走熟,传统产业跟不上都是区块链技术发展面临的瓶颈,但区块链技术不走篡改,去中间化等特性将为实体经济带来生产相关上的内心变革。

关于如何对区块链进走监管,避免其成为下一个P2P,熵链科技创首人陈意斌向记者外示,现在监管存在的题目主要是监管主体义务未清晰,比如详细由哪个部分来对区块链进走监管,由于区块链涉及到多个周围的行使,因此监管主体义务不清晰,地方部分很难开展监管做事。短期内,当局答该会更多正向引导区块链技术创新与行使发展,对于区块链走业的各栽乱象,当局也会很偏重,只是何时像整饬P2P相通还未有清晰时间外。

国研智库创新科学园副总经理高宏认为,在区块链监管方面,管理缺失和太甚监管都会影响其创新发展,因此沙河监管答该是走之有效的,即重点示范,开展当局管理试点,围绕核心企业或核心行使场景开展企业或走业级试点。

赛迪区块链钻研院院长刘权在授与记者采访时外示,吾国答该积极追求和制定区块链技术及行使的走业管理办法和坦然监督机制系统,强化对敏感走业行使的监督与管理,比如针对数字货币中数字身份管理,数字资产存储与兑换法则,经营牌照,营业周围,新闻吐露,跨境资本管理等内容,添快相关法律和监管政策制定。

2019年,佛山GDP正式突破万亿元大关,我国“万亿俱乐部”城市扩容至17个。

【17173新闻报道,转载请注明出处】

  北京时间1月5日消息,据香港媒体报道,贺岁片《家有囍事2020》前晚举行杀青宴,自导自演的黄百鸣、张智霖、张继聪、周秀娜、陈静、吴千语、陈庭欣、庄思明及谭耀文等出席,场面热闹。被问到旧爱林峰元旦宣布迎娶张馨月,吴千语还是坚拒开口讲句恭喜,并自言现专心工作。

  原标题:戈恩逃离日本新细节曝光:私人保安公司停止监视提供机会